O fato sobre Renato Franchi Que ninguém está sugerindo

recursos para pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste do bens de modo a as demais empresas do Grupo e suas apenascias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio este nosso que, ao reves de ser usado de modo a a quitacao do seu enorme

de inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Constate-se este qual diz a nota

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

SPLASH BLUE, conforme se constata das diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, assim

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade do Natal/RN, pelo

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

“Diante de todo esse quadro, tenho convicção do que a prisão é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

não havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

Importante: Todos ESTES documentos armazenados para fins de Parecer e exibiçãeste pelo Radar Oficial sãeste papelada do saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em proceder conjunta com a agência do segurança e imigração Destes EUA

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação do compra e

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - de serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como mesmo número do formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de 3, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste por formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário tais como mesmo número daquela

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandoércio do Metais, criada em maio de 2001, era apenas fictícia. Servia Renato Franchi ao propósito único e já confessado de receber, de maneira velada, parte DE receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.